НБУ объяснил причины блокировки банковских карточек 

НБУ объяснил причины блокировки банковских карточек Коммерческие банки согласно Распоряжения НБУ об идентификации клиентов, начали блокировать карточки тех клиентов, финансовые операции которых вызывали подозрение их законности, а владельцы карточек не появились по требованию банка в ближайшее отделение для прохождения процедуры идентификации.

Национальный банк Украины разъяснил ситуацию относительно блокирования карточек клиентов коммерческих банков, финансовые операции которых вызвали подозрение законности. 

Осенью 2014 года был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требовал от банков регулярной идентификации клиентов.

Такая международная практика помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. 

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. 

Было установлено требование к банкам привести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Банки просили своих клиентов в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

В НБУ отмечтили, что не требовали блокировки карт физических лиц и только говорили о необходимости прохождения процедуры идентификации.



Читайте также: 

( 0 Голосов ) 
Оценка: 0 из 100 баллов