Новые требования к небанковским валютным обменникам 2016

Новые требования к небанковским валютным обменникам 2016С целью получения прозрачного рынка обмена валют, который не будет приводить к искажениям на наличном валютном рынке, 29 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял постановления №962, №983 и №990. 

На небанковские финансовые учреждения была возложена обязанность предоставления информации об их собственниках и структуре собственности.

Также повышены требования к минимальному размеру собственного капитала небанковских финансовых учреждений для деятельности по обмену валют.

Так, минимальный капитал  небанковского финансового учреждения, имеющий до 100  структурных подразделений, должен составлять не менее 20 млн. грн.

Каждое дополнительное увеличение структурных подразделений на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн. грн.

Кроме того, установлены требования относительно наличия ряда документов, согласно которых:

  • Установлен размер аванса в наличной иностранной валюте/гривнах и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной/иностранной валюте 
  • подтверждается право собственности на помещение, в котором расположено обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения 
  • подтверждается право аренды на это помещение на срок не менее одного года. 


Кроме того, закреплена необходимость наличия регистратора расчетных операций в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют.

Небанковское финансовое учреждение, которое занимается валютообменными операциями, также должно теперь размещать информацию об установленных курсах обмена валют в сети Интернет. 

Введена новая форма отчетности — справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. 

В небанковских валютообменных учреждениях также должна быть охрана, соответствующее хранилище, установлены системы видеонаблюдения, а рабочие места кассиров должны быть оборудованы оградительными конструкциями.

Также расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе на обозримом клиентами месте, а именно: 

  • Наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, который допущен к осуществлению валютообменных операций
  • информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений 
  • копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

 

Вышеуказанные Постановления вступают силу с 1 января 2016 года. 

Установлен переходный период до 1 июля 2016 года по новым требованиям к собственному капиталу, защищенности помещений и наличии регистраторов расчетных операций в кассах финансовых учреждений, их обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты.

 
thekievtimes.ua


Читайте также: 

Консультация по уголовным делам 

Право на защиту   

Представительство в суде 

Преступления в сфере ЭВМ 

Уголовные дела против предпринимателей 

Дела по подделке документов 

Провокация преступлений 

Меры пресечения 

Следует ли обращаться в Европейский суд? 

( 3 Голосов ) 
Оценка: 100 из 100 баллов