Президент подписал Закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов

Президент подписал Закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходовПетр Порошенко подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Закон предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Согласно  ч. 5 ст. 8 Закона адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции, только если такая информация не является предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).



 

Читайте также: 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2 Голосов ) 
Оценка: 100 из 100 баллов