Нацбанк отменил регулярные плановые проверки обменных пунктов валюты

Нацбанк отменил регулярные плановые проверки обменных пунктов валютыНациональный банк Украины обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, и национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства.

Национальный банк Украины, в частности:

  • отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Теперь, регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;

  • расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 11 декабря 2017 года № 126, которое вступает в силу 13 декабря 2017.

Читайте также: 

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по ДТП
  
Если вы задержаны полицией
Семейный адвокат
Право на защиту
Представительство в суде
Консультация по уголовным дел

Рекомендуем похожие материалы:


( 2 Голосов ) 
Оценка: 100 из 100 баллов