Обновлено 11.12.2015 15:54

Просмотров: 1305

НБУ опубликовал справочник пунктов обмена валют

Национальный банк Украины опубликовал справочник подразделений небанковских финансовых учреждений, получивших генеральные лицензии на осуществление валютных операций в части осуществления деятельности по обмену валют.

На сегодня, генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют имеют 15 учреждений, насчитывающих 1936 структурных подразделений. 

С помощью справочника обмена валют работники правоохранительных органов смогут проверить, включено ли определенное подразделение в реестр Национального банка, а граждане Украины - обезопасить себя от мошенников.

Согласно украинскому законодательству, на Национальный банк не возлагаются обязанности по расследованию, пресечению и предотвращению незаконной деятельности пунктов обмена иностранных валют, поскольку это является одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов. 

В то же время, в течение 2015 Национальным банком направлено в подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины информацию о незаконной деятельности только в  Киеве около 200 пунктов обмена валюты.

Справочник обменников не включает информацию о ЗАО "Украинская финансовая группа", которая имеет генеральную лицензию на деятельность по обмену валют в части проведения операций по покупке у физического лица за гривни остатка суммы в иностранной валюте, если он меньше, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, находящейся в обращении.

Читайте также: 

Консультация по уголовным делам 

Право на защиту   

Представительство в суде 

Преступления в сфере ЭВМ 

Уголовные дела против предпринимателей 

Дела по подделке документов 

Провокация преступлений 

Меры пресечения 

Следует ли обращаться в Европейский суд?