Новый порядок снятия наличных в Украине

Новый порядок снятия наличных в Украине3 июня 2019 года вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которым внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

Изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.

Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.

В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:

  • закупочный акт;

  • закупочная ведомость;

  • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;

  • кредитный договор;

  • договор поставки;

  • договор транспортировки;

  • договор хранения; 

  • другие отчетные документы.

Также НБУ унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".

Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

Кроме того, это отвечает требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Читайте также: 

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по ДТП
Адвокат Тимохов Олег Евгеньевич
Если вы задержаны полицией
Семейный адвокат Харьков
Право на защиту
Представительство в суде
Консультация по уголовным дел

 

Рекомендуем поделиться с друзьями в социальных сетях:

( 1 Голос ) 
Оценка: 100 из 100 баллов