- Обновлено 27.11.2019 14:17
- Просмотров: 299
В Украине вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение
27 ноября 2019 Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму свыше 6,2 млн грн опубликовали в «Голосе Украины».
Согласно закону №263-IX, в Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении.
Прокурор против предпринимателя
Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 243 250 грн превышает законные доходы.
Закладывается исковая давность в 4 года. Иск по делу о признании активов необоснованными и об их взыскании подается без взимания судебного сбора.
Такие дела будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда в составе трех судей, а апелляции — Апелляционная палата Антикорсуда.
Закон предусматривает раскрытие банковской тайны органам прокуратуры, ГБР и НАБУ в делах по выявлению необоснованных активов (в том числе Нацбанком).
Защита капитана райвоенкомата, задержанного за взятку с вымогательством (ч.3 ст. 368 УК Украины).
В таком случае банк получит право предоставлять информацию о клиентах другого банка.
Кроме банковской тайны, НАБУ получит право истребовать информацию не только у правоохранительных и госорганов, органов местного самоуправления, но и предприятий, учреждений, организаций — в том числе обязательные для декларирования сведения об имуществе, доходах, расходах, финансовых обязательствах.
Взятка должностному лицу – депутату К.
Со своей стороны ГБР получит право запрашивать информацию для выявления необоснованных активов из автоматизированных справочных систем, реестров и баз данных, которые администрируют органы госвласти и местного самоуправления — в том числе информацию с ограниченным доступом.
Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции поручили извещать Специализированную антикоррупционную прокуратуру или Офис генпрокурора о выявленных доказательствах незаконного обогащения.
Хищение в банке в особо крупных размерах
Если Нацагентство по результатам проверки е-деклараций выявило признаки необоснованности активов — чиновнику предоставляется 10 рабочих дней, чтобы объяснить происхождение средств.
Вместе с тем темпы проверки деклараций НАПК и решения по их результатам не должны влиять на расследование и судебные производства.